影印件

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上有卡存现代理人办理业务时，需（）。

A、对代理人进行联网核查

B、留存代理人身份证复印件或者影印件

C、对代理人和被代理人进行联网核查

D、留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件

客户身份识别是指（）。

A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

A金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

D金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。

A、了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件

B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

C、由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件

D、以上都是

客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

此题为判断题(对，错)。

签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

不带号码的货运记录，只限作（）或货运员发现事故时报告用。

A、原件

B、抄件

C、复印件

D、影印件

环球汇票（）等业务只能由原汇款人本人办理，不得由他人代办。

A、挂失止付

B、退汇

C、换票

D、索取汇票影印件

邮储机构不受理客户提出的调阅（）的查询。对与邮储银行有争议的交易，邮储银行可向客户提供该（）的复印件或影印件。

A.正确

B.错误

个人开户在期货公司需提供本人身份证，留存印鉴或签名样卡，单位开户仅需提供“企业法人营业执照”影印件。（）

A、对

B、错

签发个人银行汇票金额超过（）元（含），需进行联网核查，并留存影印件或复印件。

A、1万

B、5万

C、10万

D、50万

• A、复印件

• B、原件

• C、影印件

• D、扫描件

客户身份识别环节应用范围与要求为（）

A、以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录

B、为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码

C、为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统

D、为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录

E、对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码

代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公司应留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

此题为判断题(对，错)。

收货人必备的索赔单证包括()。

A．索赔函件

B．索赔清单

C．费用的证明单据

D．提单正本或影印件

E．商业发票

D0247下列个人业务中，需留存有效身份证件影印件（复印件）的是（）。

A、密码重置

B、柜面网银密码维护

C、个人银行结算账户书面挂失

D、存款证明