涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？（)A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C行

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C行为异常表现

D.敏感国家或地区

相关问题推荐

• （）是社（行）与社（行）之间，通过计算机电子汇兑程序及网络系统进行资金汇划业务。

  A、银行承兑业务

  B、电子汇兑业务

  C、电子联行业务

  D、通存通兑业务

  查看答案

• 国家邮政局电子汇兑清算中心在中国人民银行开立的邮政电子汇兑资金清算账户用于办理国家邮政局省际之间邮政汇兑资金的调拨和清算，该账户资金可以如何操作（）

  A、不得转账

  B、不得透支

  C、可以转账

  D、可以透支

  查看答案

• 是否所有通过农信银支付清算系统办理的电子汇兑业务都可以实时到账？（）

  A、只有向赋予10位社（行）号的机构发起的电子汇兑业务方可实时到账

  B、只有向赋予7位社（行）号的机构发起的电子汇兑业务可实时到账

  C、赋予10位或7位社（行）号社（行）号的机构发起的电子汇兑业务均可实时到账

  查看答案

• 农信银资金汇划业务处理规定（）。

  A、只办理跨省系统内的普通电子汇兑业务

  B、只办理跨省的普通电子汇兑业务

  C、只办理全省系统内的普通电子汇兑业务

  D、只办理全省的普通电子汇兑业务

  查看答案