银行在委托第三方识别客户身份时应注意（）
A、能证明第三方已经采取符合法律、法规及监管要求的客户身份识别和身份资料保存的必要措施；
B、第三方为其提供客户信息，不存在法律、技术等方面的原因；
C、银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或影印件；
D、由于委托第三方识别客户时，如第三方未采取客户身份识别措施的，依法由银行承担责任，因此，银行与第三方签署的协议中应明确规定第三方在客户身份识别中的责任。
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下列选项对于第三方物流产生和发展的原因叙述正确的有（）。
A、第三方物流是新型管理理念的要求
B、第三方物流的产生是社会分工的结果
C、第三方物流的出现是物流领域的竞争激化导致综合物流业务发展的必然结果
D、第三方物流的产生表现了资源优化配置的需要
E、信息技术的发展促进了第三方物流的发展
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以下可能为第三方物流带来价值的因素不包括（）。
A、使用第三方物流可以使企业实现资源优化配置，将有限的资源集中于核心业务
B、选择第三方物流还可以使企业减少投资，降低风险
C、选择第三方物流有利于企业进行流程再造
D、选择第三方物流有利于提升企业经济效益
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关于第三方支付，以下错误的说法是（）
A、第三方支付是最近几年出现的新的支付清算组织
B、第三方支付是提供电子支付指令交换和计算的非法人组织
C、第三方支付平台是架构在虚拟支付层上的
D、第三方支付是典型的应用支付层架构
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客户身份识别环节应用范围与要求为（）
A、以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录
B、为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码
C、为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统
D、为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录
E、对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码
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第三方物流与客户的关系，下述不正确的是（）。
A、第三方物流是客户的战略投资人，也是风险承担者
B、第三方物流是客户的战略同盟者，而非一般的买卖对象
C、利益一体化是第三方物流企业的利润基础
D、第三方物流的利润来源于客户的利益