未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。

A、外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查

B、外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查

C、外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查

D、外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核

相关问题推荐

• 按标准化原则进行外汇买卖的外汇业务是（）。

  A、即期外汇业务

  B、远期外汇业务

  C、外汇期货业务

  D、掉期业务

  查看答案

• 个人外汇业务，按照交易性质区分为（）和（）。

  A、经常项目个人外汇业务

  B、资本项目个人外汇业务

  C、平衡项目个人外汇业务

  D、以上都不对

  查看答案

• 开办除结汇、售汇以外的外汇业务或增加外汇业务品种,申请人应符合以下条件:()以及银监会规章规定的其他审慎性条件。

  A.主要审慎监管指标符合监管要求

  B.依法合规经营,内控制度健全有效,经营状况良好

  C.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员

  D.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施

  查看答案